各会議体・委員会の説明

• 取締役会

  取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な価値の向上に資するために、重要な企業戦略を策定しその執行を監督するとともに、内部統制システムとリスク管理体制を構築します。また人員構成は、全体の多様性を保ちつつ、経験や識見、能力を備える者をバランスよく配置するという観点のもとに社内取締役７名、社外取締役５名で構成しています。なお社外取締役については、取締役会の透明性と実効性を担保するために、全構成員数の3分の1以上とすることを定めています。

• 指名報酬委員会

  指名報酬委員会は、代表取締役の選解任と取締役候補者の指名、ならびに代表取締役・取締役の報酬等に係る取締役会機能の独立性、客観性及び説明責任を許可することを目的として、取締役会の諮問及び決定機関として設置する委員会です。人員構成は独立社外取締役から選任された議長１名とその他の独立社外取締役及び取締役社長執行役員により構成されます。

• 監査等委員会

  監査等委員会は、取締役の業務執行の監査・監督を行うことにより、会社の健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現します。人員構成は、社外取締役５名を含む６名で構成されています。なお、社外取締役には、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たした４名を選任しています。

• 経営会議

  経営会議は、取締役会の決定に基づく経営執行の基本方針や基本計画を企画立案するとともに、取締役会に上程すべき業務に関する重要事項を協議検討します。また、当該水準に満たないものの重要な事項を決議します。人員構成は、執行役員（兼務する取締役を含む）にて構成されます。