コーポレート・ガバナンス

各会議体・委員会の説明

• 取締役会

  取締役会は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、重要な企業戦略を策定しその執行を監督するとともに、内部統制システムとリスク管理体制を構築します。原則として、月1回定時取締役会を開催し、当社及び当社グループ会社に関する情報の共有化と迅速な意思決定に努めています。取締役会は、代表取締役社長執行役員を議長とし、全体として多様性を保ちつつ、経験、見識、能力を備える者をバランスよく配置するという観点から、社内取締役、社外取締役で構成しています。なお、取締役会の透明性と実効性を確保するために、社外取締役は全構成員数の3分の1以上とすることを定めています。

• 監査等委員会

  監査等委員会は、取締役の業務執行の監査・監督を行うことにより、会社の健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現します。原則として、月1回監査等委員会を開催し、監査状況を確認するとともに、得られた情報を共有化することで監査の実効性確保に努めています。当委員会は、社外取締役で構成されており、独立社外取締役（監査等委員）が委員長を務めています。なお、社外取締役には、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たした4名を選任しています。

• 指名報酬委員会

  指名報酬委員会は、取締役及び執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的に、取締役会の諮問機関として設置しています。当委員会は、委員を取締役会で選定し、代表取締役社長執行役員及び独立社外取締役構成されており、独立社外取締役（監査等委員）が委員長を務めています。

• 経営会議

  経営会議は、経営の効率性及び健全性の確保ならびに業務執行の円滑化を目的に設置しており、取締役会の付議事項を除く経営上の重要事項についての審議・決定と、取締役会に付議すべき重要事項についての事前審議を行っています。当会議は、執行役員で構成されており、代表取締役社長執行役員が議長を務めています。また、原則として月1回開催しています。